escaperoom2

escaperoom2न्यूयॉर्क एजी लेटिटिया जेम्स द्वारा ट्रम्प पर मुकदमा: मुकदमे से मुख्य निष्कर्ष - वाशिंगटन पोस्ट - india map drawingअंधेरे में लोकतंत्र की मौत

ट्रम्प के खिलाफ न्यूयॉर्क एजी के $ 250 मिलियन के मुकदमे से 6 टेकअवे

21 सितंबर को, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी संपत्ति मूल्यांकन का आरोप लगाया। (वीडियो: द वाशिंगटन पोस्ट)

न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स (डी) के साथ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बढ़ते राष्ट्रपति पद के कानूनी संकट में एक और जूता गिरा है।एक बड़ा मुकदमा दायर करनाबुधवार को ट्रंप, उनके कारोबार और उनके परिवार के खिलाफ।

मुकदमा ट्रम्प, ट्रम्प संगठन और उनके तीन बच्चों - ट्रम्प जूनियर, एरिक और इवांका पर व्यापार धोखाधड़ी और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने वित्त को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाता है। इसमें ट्रम्प के लंबे समय तक मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वीसेलबर्ग का भी नाम है, जिन्होंने हाल ही मेंकर अपराधों के लिए दोषी पाया गया, और ट्रम्प संगठन नियंत्रक जेफरी मैककोनी। यह $ 250 मिलियन की वसूली करना चाहता है और प्रतिवादियों को आगे बढ़ने वाले राज्य में व्यापार करने से गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है।

जेम्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि वह संभावित आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए मामले को आंतरिक राजस्व सेवा और न्याय विभाग के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में भेज रही थी।

जेम्स टेलीग्राफिंग के साथ लीड-अप में ट्रम्प पर एक गहन ध्यान केंद्रित करता है, और कथित तौर परमामले को निपटाने के प्रस्ताव को ठुकराना हाल ही में, इस मुकदमे की उम्मीद की गई है। यह भी आता है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति को संघीय सरकार, मैनहट्टन जिला अटॉर्नी और फुल्टन काउंटी, गा में अभियोजकों से संभावित आपराधिक जांच का सामना करना पड़ता है।विभिन्न मुद्दों के लिए

ट्रम्प वकील अलीना हब्बाप्रतिक्रिया व्यक्त की मंगलवार: "आज की फाइलिंग न तो तथ्यों पर केंद्रित है और न ही कानून - बल्कि, यह केवल अटॉर्नी जनरल के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने लेन-देन में छेड़छाड़ करके अपने वैधानिक अधिकार को पार कर लिया है, जहां बिल्कुल भी गलत काम नहीं हुआ है। ” सोशल मीडिया पोस्ट की एक कड़ी में,ट्रम्प ने कहा सूट"एक और चुड़ैल का शिकार।"

नीचे से कुछ takeaways हैंमुकदमा.

1. संपत्ति मूल्यों की कथित मुद्रास्फीति

समाचार पत्रों द्वारा रिपोर्ट की मेजबानी के लिए धन्यवादवाशिंगटन पोस्ट सहित, साथ ही वीसेलबर्ग के पिछले अभियोग, हम पहले से ही ट्रम्प की संपत्तियों के बारे में कुछ विवरण जानते थे और जेम्स के मुकदमे में उनके मूल्यों को कैसे बढ़ाया जा सकता था।

के बीच मेंप्रमुख उदाहरण: ट्रम्प टॉवर में अपने ट्रिपलक्स अपार्टमेंट का दावा30,000 वर्ग फुट था

लेकिन मुकदमा और भी विशिष्टता प्रदान करता है।

एक उदाहरण में, यह कहता है कि ट्रम्प ने वोरनाडो पार्टनरशिप इंटरेस्ट द्वारा रखे गए धन का दावा किया - भले ही उसके पास केवल 30 प्रतिशत भागीदारी हिस्सेदारी थी और उसका कोई स्वामित्व हित नहीं था। मुकदमा कहता है कि इसने ट्रम्प की दावा की गई तरल संपत्ति को वर्ष के आधार पर $ 14 मिलियन और $ 93 मिलियन के बीच बढ़ा दिया, जिससे "अक्सर श्री ट्रम्प की रिपोर्ट की तरलता का एक बड़ा हिस्सा बनता है।"

एक अन्य बिंदु पर, यह ट्रम्प पर न्यूयॉर्क में 40 वॉल स्ट्रीट के लिए 2015 में एक ऋणदाता मूल्यांकन को "अनुचित रूप से प्रभावित" करने की मांग करने का आरोप लगाता है। मूल्यांकित मूल्य सिर्फ तीन साल पहले से दोगुना से अधिक: 2012 में, यह $ 220 मिलियन में आया था, लेकिन 2015 संस्करण $ 540 मिलियन में आया था। ट्रम्प ने कैपिटल वन के माध्यम से ऋण को पुनर्वित्त करने की मांग की थी, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया था, अंततः लैडर कैपिटल फाइनेंस की ओर रुख किया, जिसने वीसेलबर्ग के बेटे जैक को एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी प्रमुख जांचों की स्थिति

2. संभावित अपराध

जेम्स का कार्यालय केवल दीवानी अदालत में ट्रम्प पर मुकदमा कर सकता है, लेकिन उनके कार्यालय ने मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के साथ समन्वय किया है। एक बड़ा सवाल यह है कि दीवानी जांच से क्या पता चलता है जिसका इस्तेमाल वहां या कहीं और आपराधिक जांच में किया जा सकता है।

मामले को आईआरएस और न्याय विभाग को संदर्भित करने के अलावा, जेम्स के मुकदमे में कई राज्य आपराधिक कानूनों पर प्रकाश डाला गया है, उनका कहना है कि ट्रम्प ने उल्लंघन किया था।

उनमें से:

  • न्यूयॉर्ककार्यकारी कानून 63 (12), जो इसे "बार-बार धोखाधड़ी या अवैध कृत्यों में लिप्त होना या व्यवसाय के संचालन, संचालन या लेनदेन में लगातार धोखाधड़ी या अवैधता प्रदर्शित करना" अपराध बनाता है।
  • न्यूयॉर्क दंड कानून 175.10, जिसमें व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करना शामिल है।
  • न्यूयॉर्क दंड कानून 175.45, जिसमें एक गलत वित्तीय विवरण जारी करना शामिल है।
  • न्यूयॉर्क दंड कानून 176.05, जो बीमा धोखाधड़ी से संबंधित है।

एक फुटनोट में, मुकदमा यह भी बताता है कि यह कथित आचरण संघीय आपराधिक कानूनों का "काफी उल्लंघन करता है" का वर्णन करता है:

  • 18 यूएससी 1014, जो वित्तीय संस्थानों को झूठे बयानों से संबंधित है।
  • 18 यूएससी 1344, जो बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है।

जेम्स ने बुधवार को अपने संवाददाता सम्मेलन में यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि ट्रम्प पर आपराधिक आरोप लगाया जाएगा, यह कहते हुए कि अन्य लोग यह दृढ़ संकल्प करेंगे।

3. अस्वीकरण की व्याख्या करना

अस्वीकरण जिन्होंने आश्वासन दिया कि वे उसके वित्त की पूरी तस्वीर नहीं थे.

लेकिन जेम्स का मुकदमा कहता है कि जबकि वह अस्वीकरण शामिल लेखाकारों को बचा सकता है, यह ट्रम्प को दोषमुक्त नहीं करता है।

"जबकि लेखाकारों ने रिपोर्टों में नोटिस दिया कि उन्होंने श्री ट्रम्प या ट्रम्प संगठन द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता या पूर्णता को सत्यापित करने के लिए विवरणों की ऑडिट या समीक्षा नहीं की, उन्होंने पुष्टि की कि उनके ग्राहक विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ, "सूट कहता है।

इसमें कहा गया है कि इस तरह के अस्वीकरण "श्री ट्रम्प या ट्रम्प संगठन को अपने लेखाकारों को धोखाधड़ी और भ्रामक संपत्ति मूल्यांकन को बयानों में शामिल करने के लिए प्रस्तुत करने का लाइसेंस नहीं देते हैं।"

मुकदमे में कहीं और, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का कहना है कि 2020 में जांच में मैककोनी से पूछताछ के बाद अस्वीकरण को समायोजित किया गया था। यह कहता है कि मैककोनी से अस्वीकरण में दावे के बारे में पूछा गया था कि मूल्यांकन "बाहरी पेशेवरों" के परामर्श से किया गया था। उन "बाहरी पेशेवरों" की भूमिका को कम करने के लिए भाषा बदल दी गई थी।

मुकदमे में कहा गया है, "ट्रम्प संगठन द्वारा विशिष्ट मूल्यांकन के संबंध में बाहरी पेशेवरों के साथ परामर्श के किसी भी विशिष्ट संदर्भ को अचानक हटाना एक मौन स्वीकार है कि पिछले वर्षों में इस तरह के संदर्भ गलत और भ्रामक थे।"

4. ट्रम्प जूनियर, इवांका और एरिक की भूमिकाएँ

ट्रंप के तीन सबसे बड़े बच्चों को शामिल करने का निर्णय उल्लेखनीय है। वे ट्रम्प के व्यवसाय में उच्च पदस्थ अधिकारी रहे हैं, लेकिन कथित गलत कामों में उनकी भूमिका के बारे में अपेक्षाकृत कम जाना जाता है।

उन पर योजना में भाग लेने वाले प्रत्येक पर आरोप लगाने के बाद - और यहां तक ​​​​कि यह "आवश्यक" उनकी "भागीदारी" कहने के बाद - मुकदमा प्रत्येक के खिलाफ एक-एक करके मामला बताता है।

  • डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर का, यह कहता है कि वह "ट्रम्प पार्क एवेन्यू जैसी संपत्तियों के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मूल्यांकन का स्रोत था।" यह भी कहता है कि वह "2016 से वर्तमान तक हर साल के लिए स्टेटमेंट तैयार करने के लिए जिम्मेदार था" और उसने 2017, 2018 और 2019 में इसकी सटीकता को प्रमाणित किया। हालांकि उन्होंने एक बार गवाही दी थी कि ट्रम्प पार्क एवेन्यू में किराए पर स्थिर अपार्टमेंट थे "[उसके] अस्तित्व का अभिशाप," यह कहता है कि बिना बिकी इकाइयों का मूल्यांकन करने वाला एक बयान इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के लिए जिम्मेदार नहीं था; नतीजतन, आवासीय और भंडारण स्थानों का मूल्यांकन बाद के वर्षों में उनकी तुलना में लगभग छह गुना अधिक था। 2010.
  • इवांका ट्रम्प के बारे में, यह कहती है कि वह "वित्तीय स्थिति के वक्तव्यों से परिचित थी, 2011 में [यूएस जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन] को उन पर प्रस्तुतियां दे रही थी, और 2012 और 2013 में ड्यूश बैंक से ऋण की सुविधा के लिए उनका उपयोग कर रही थी।"
  • और एरिक ट्रम्प के बारे में, यह कहता है कि वह "सेवेन स्प्रिंग्स जैसी संपत्तियों के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मूल्यांकन का एक स्रोत था," वेस्टचेस्टर काउंटी, एनवाई में एक संपत्ति यह कहती है, "एरिक से [सेवन स्प्रिंग्स पर] हवेली विकसित करने के लिए अनुमान ट्रम्प लगभग हर विशेष में झूठे थे। ” इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने 2020 और 2021 में बयानों की सटीकता को प्रमाणित किया और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने बयानों की तैयारी में सहायता की है, तो उन्होंने आत्म-दोष के खिलाफ अपने पांचवें संशोधन को लागू किया। (पांचवें संशोधन को लागू करते हुए)न्यूयॉर्क में दीवानी मामलों में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, आपराधिक मामलों के विपरीत।)

5. $250 मिलियन का आंकड़ा कहां से आता है

जेम्स के मुकदमे का आरोप है कि ट्रम्प की संपत्तियों और अन्य वित्तीय चालों के अधिक मूल्यांकन ने उन्हें लाभ की अनुमति दी क्योंकि उन्होंने उन्हें अनुकूल ब्याज दरों और अन्य लाभों को सुरक्षित करने में मदद की।

वह $250 मिलियन वसूल करना चाहती है जो वह कहती है कि प्रतिवादियों ने अवैध रूप से प्राप्त किया। उसमें से, वह कहती हैं कि $ 100 मिलियन, डीसी में ओल्ड पोस्ट ऑफिस की संपत्ति को बेचने से किए गए शुद्ध लाभ का प्रतिनिधित्व करता हैइस साल, अपने होटल के निर्माण के लिए ड्यूश बैंक से अनुकूल ब्याज दर प्राप्त करने के लिए गलत बयानों का उपयोग करने के बाद।

अन्य $150 मिलियन अन्य संपत्तियों के लिए बैंकों से प्राप्त अनुकूल ब्याज दरों से आता है।

"उन सभी लाभों को धोखाधड़ी और भ्रामक वित्तीय विवरणों के अनुचित, बार-बार और लगातार उपयोग से प्राप्त किया गया था," मुकदमा कहता है।

मुकदमा बार-बार ट्रम्प और उनके आसपास के लोगों द्वारा कवरअप का सुझाव देता है, ऐसे उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए जिनमें शामिल लोगों ने लिखित पत्राचार और लंबी ईमेल श्रृंखलाओं में कटौती करने की मांग की।

ऐसा नहीं लगता कि यह सच था.

यह कहानी अपडेट की गई है।

लोड हो रहा है...