thegreatkhali

thegreatkhaliन्यूयॉर्क एजी लेटिटिया जेम्स ने कथित धोखाधड़ी के लिए ट्रम्प, उनके व्यवसाय पर मुकदमा दायर किया - वाशिंगटन पोस्ट - india map drawingअंधेरे में लोकतंत्र की मौत

डोनाल्ड ट्रम्प, उनके 3 बच्चों पर न्यूयॉर्क एजी द्वारा व्यापार धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया

मुकदमा $ 250 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगाता है, ट्रम्प को न्यूयॉर्क में संचालित किसी भी कंपनी के अधिकारियों के रूप में सेवा करने से रोकना चाहता है

25 सितंबर, 2021 को पेरी, गा में एक रैली में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। (डेमेट्रियस फ्रीमैन / द वाशिंगटन पोस्ट)

न्यू यॉर्क - न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने बुधवार को एक मुकदमा दायर किया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनके तीन बड़े बच्चों और उनकी कंपनी के अधिकारियों पर ऋणदाताओं, बीमा दलालों और कर अधिकारियों को बेहतर देने के लिए धोखा देने के लिए संपत्ति और अन्य संपत्ति मूल्यांकन में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया। बैंक-ऋण और बीमा पॉलिसी दरों और उनकी कर देयता को कम करने के लिए।

222 पन्नों की दीवानी शिकायतन्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट से ट्रम्प, साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, इवांका ट्रम्प और एरिक ट्रम्प को न्यूयॉर्क में किसी भी कंपनी में अधिकारियों के रूप में सेवा करने से रोकने के लिए, और ट्रम्प संगठन को किसी भी वाणिज्यिक अचल संपत्ति को प्राप्त करने या ऋण प्राप्त करने से रोकने के लिए कहता है। किसी भी न्यूयॉर्क-पंजीकृत वित्तीय संस्थान से पांच साल के लिए।

यह जेम्स के कार्यालय का कहना है कि कथित भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त गलत तरीके से प्राप्त लाभ में $ 250 मिलियन से अधिक की वसूली करना चाहता है। जबकि मुकदमा स्वयं आपराधिक मुकदमा नहीं है, जेम्स ने कहा कि उसने न्याय विभाग और आईआरएस को संघीय कानून के संभावित उल्लंघनों का उल्लेख किया है।

ट्रम्प और उनके परिवार ने बार-बार गलत काम से इनकार किया है और जेम्स की जांच को "चुड़ैल शिकार" कहा है, जो कि अभियान के निशान पर जेम्स (डी) के बयानों की ओर इशारा करते हैं जिसमें उसने उसकी जांच करने का वादा किया था।

ट्रंप की अटॉर्नी अलीना हब्बा ने बुधवार को एक बयान में कहा, "आज की फाइलिंग न तो तथ्यों पर केंद्रित है और न ही कानून पर - बल्कि, यह केवल अटॉर्नी जनरल के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।" "हमें विश्वास है कि हमारी न्यायिक प्रणाली अधिकार के इस अनियंत्रित दुरुपयोग के लिए खड़ी नहीं होगी, और हम अपने मुवक्किल को अटॉर्नी जनरल के हर एक बेबुनियाद दावों के खिलाफ बचाव के लिए तत्पर हैं।"

पढ़ें डोनाल्ड ट्रंप, उनके 3 बच्चों और ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ दायर मुकदमा

न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट में दायर मुकदमा, एक से अधिक का परिणाम हैदो साल की जांच जेम्स द्वारा। इसमें 23 संपत्तियों का नाम है जो ज्यादातर संपत्तियां हैं और ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन पोर्टफोलियो में जमीनी पट्टे हैं, जिसमें फ्लोरिडा में उनका मार-ए-लागो क्लब, वेस्टचेस्टर काउंटी, एनवाई में उनकी सेवन स्प्रिंग्स एस्टेट और पेंसिल्वेनिया में ओल्ड पोस्ट ऑफिस की इमारत में डीसी होटल शामिल हैं। एवेन्यू एनडब्ल्यू, जिसे उन्होंने संघीय सरकार से तब तक पट्टे पर दिया था जब तक किइसे मई में बेच दिया.

मुकदमे में कहा गया है, "[वित्तीय] स्टेटमेंट्स में बढ़े हुए एसेट वैल्यूएशन को केवल अतिशयोक्ति या अच्छे विश्वास के अनुमान के परिणाम के रूप में खारिज या माफ नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में उचित रियल एस्टेट पेशेवर भिन्न हो सकते हैं।"

नागरिक शिकायत में ट्रम्प के व्यक्तिगत संपत्ति पोर्टफोलियो में भारी हेरफेर का हवाला दिया गया है - कथित तौर पर उनके निर्देश पर और ट्रम्प संगठन के अधिकारियों की सहायता से - वित्तीय संस्थानों और बीमा वाहकों को किए गए अभ्यावेदन में। इसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी संपत्ति का सही मूल्य रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक डॉक्टरिंग और विभिन्न गणनाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियों को बदलकर छुपाया गया था।

उदाहरण के लिए, एक ऐतिहासिक स्थल, मार-ए-लागो, का मूल्य 739 मिलियन डॉलर था, इस आधार पर कि संपत्ति पर आवासीय विकास की संभावना थी। वास्तव में, ट्रम्प ने संरक्षण सुगमता के रूप में ज्ञात बड़े कर लाभों के बदले में वहां घर बनाने के अपने अधिकारों को छोड़ दिया। मुकदमा कहता है कि मार-ए-लागो का असली मूल्य लगभग $ 75 मिलियन था।

फिफ्थ एवेन्यू पर ट्रम्प टॉवर में ट्रम्प के न्यूयॉर्क ट्रिपलक्स अपार्टमेंट को 30,000 वर्ग फुट के रूप में सूचित किया गया था, जब वास्तव में यह उस आकार का एक तिहाई था। 2015 में, उन्होंने कथित तौर पर अपार्टमेंट का मूल्य 327 मिलियन डॉलर था - चार साल पहले $ 80 मिलियन से - बेतहाशा फुलाए हुए वर्ग फुटेज के आधार पर, एक मूल्यांकन जेम्स ने कहा "बेतुका" था कि उस समय न्यूयॉर्क शहर में केवल एक अपार्टमेंट था 100 मिलियन डॉलर में भी बिका।

शिकायत एक में जोड़ता हैकानूनी चुनौतियों की सूची को गहरा करनाव्हाइट हाउस छोड़ने के 18 महीने से अधिक समय बाद ट्रम्प का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे समय में जब वह रिपब्लिकन राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हैं और व्यापक रूप से सुझाव दिया है कि वह 2024 में फिर से राष्ट्रपति के लिए दौड़ेंगे। न्याय विभाग हैसंभावित गड़बड़ी की जांचट्रंप और उनके करीबी सलाहकारों की भूमिका 2020 के चुनाव के परिणामों को उलटने के प्रयासों में; राज्यजॉर्जिया में अधिकारियोंऔर यह6 जनवरी, 2021 को सदन की चयन समिति,चुनाव के आसपास की घटनाओं की व्यापक जांच भी शुरू कर दी है।

डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी प्रमुख जांचों की स्थिति

ट्रम्प और उनके तीन बच्चों का व्यक्तिगत रूप से नामकरण करने के अलावा, सूट में ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन और एलन वीसेलबर्ग, इसके लंबे समय तक मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम है, जिन्होंने हाल ही मेंदोषी पायाकर अपराधों के लिए, और नियंत्रकजेफरी मैककोनी।

जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने अनुरोध किया है, यदि न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प संगठन को किसी भी अचल संपत्ति को प्राप्त करने या किसी भी ऋण लेने से रोक रहा था, तो यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी कैसे काम करना जारी रख सकती है, यहां तक ​​​​कि ट्रम्प के बिना भी।

ट्रम्प के पूर्व धर्मार्थ संगठन, ट्रम्प फाउंडेशन,2018 में भंग न्यूयॉर्क के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल बारबरा डी. अंडरवुड (डी) द्वारा एक मुकदमे के बाद, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संगठन स्व-व्यवहार और अभियान वित्त उल्लंघन में लिप्त था। उस मामले के निष्कर्ष भी आईआरएस को भेजे गए थे। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इसी तरह 2016 में ट्रम्प विश्वविद्यालय के साथ $25 मिलियन का समझौता प्राप्त किया,जिस पर गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से बेकार की डिग्री बेचकर नामांकन करने वालों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया।

जेम्स का मुकदमा ट्रम्प, उनके परिवार और ट्रम्प संगठन के अधिकारियों पर यह जानने के बावजूद कि वे अवैध थे, उधारदाताओं और नियामकों के साथ अपने व्यवहार में कई तरह के धोखाधड़ी वाले युद्धाभ्यास को नियोजित करने का आरोप लगाते हैं। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में कहा है कि वाणिज्यिक अचल संपत्ति फर्म नियमित रूप से कम कर मूल्यांकन के लिए तर्क देते हैं और कंपनी का आचरण अलग नहीं था, लेकिन जेम्स ने बुधवार को कहा कि गलत मूल्यांकन को "अच्छे विश्वास की गलती" के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।

जेम्स ने मैनहट्टन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्रम्प और उनके परिवार को रोज़मर्रा के अमेरिकियों के समान मानकों पर रखा जाना चाहिए, यह देखते हुए कि लोगों के लिए अपने बच्चों के लिए कॉलेज ऋण सुरक्षित करने या घर बंधक प्राप्त करने के लिए बैंकों से झूठ बोलना अवैध है।

"यह दावा करना कि आपके पास पैसा है जो आपके पास नहीं है, सौदे की कला के बराबर नहीं है। यह चोरी की कला है, ”जेम्स ने पूर्व राष्ट्रपति की 1987 की किताब के शीर्षक का मजाक उड़ाते हुए कहा। "इस देश या इस राज्य में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग नियम नहीं हो सकते।"

शिकायत में तर्क दिया गया है कि ट्रम्प ने अपने डीसी होटल के पट्टे की बिक्री पर धोखाधड़ी से लगभग 100 मिलियन डॉलर कमाए, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर जानबूझकर अपने व्यवसाय के बारे में गलत जानकारी प्रदान करके पट्टा प्राप्त किया था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि ट्रम्प को पता था कि मैनहट्टन में उनका ट्रम्प पार्क एवेन्यू परिसर उनके दावे के करीब कहीं भी लायक नहीं था क्योंकि कुछ इकाइयाँ किराए पर स्थिर थीं।

ट्रम्प टीम ने दावा किया कि मार-ए-लागो में बक्से में केवल समाचार की कतरनें थीं

मुकदमे का दावा है कि ट्रम्प संगठन को मार-ए-लागो कर लाभ सहित अनुकूल कर उपचार और सुगमता प्राप्त हुई,भविष्य के विकास पर सीमाओं के बदले में, लेकिन उधारदाताओं के लिए ट्रम्प के स्वामित्व वाली संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय जानबूझकर उन सीमाओं को छोड़ दिया।

किसी भी बैंक या बीमा कंपनी ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप नहीं लगाया है कि ट्रम्प द्वारा उनके साथ व्यापार करने में उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी। और संघीय सरकार ने की बिक्री को मंजूरी दी इस साल की शुरुआत में डीसी होटल लीज। इसके अलावा, ट्रम्प को 2021 की शुरुआत में पद छोड़ने के बाद से उनकी कई संपत्तियों पर ऋण पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें ट्रम्प टॉवर पर $ 100 मिलियन का ऋण शामिल है जिसे उन्होंने फरवरी में पुनर्वित्त किया था और फ्लोरिडा में उनके डोरल गोल्फ क्लब पर एक ऋण।

लेकिन मुकदमे में इस बात के सबूत हैं कि ट्रम्प के कुछ साझेदारों ने उनकी कंपनी से पूछताछ की कि क्या उन ऋण सौदों के लिए उसने जो जानकारी दी थी, वह सही थी।

दिसंबर 2020 में, वित्तीय विवरणों में संभावित रूप से गलत जानकारी के आरोपों के सार्वजनिक होने के बाद, ड्यूश बैंक के अधिकारियों ने ट्रम्प संगठन के अधिकारियों को यह कहने के लिए लिखा कि बैंक को कोई भी "झूठी या भ्रामक" जानकारी प्रदान करना एक डिफ़ॉल्ट है, मुकदमा कहता है। ट्रम्प संगठन के एक वकील ने कथित तौर पर यह कहकर जवाब दिया कि उनके पास "अगले कुछ दिनों के भीतर" जवाब होगा। लेकिन शिकायत के मुताबिक बैंक द्वारा फॉलो किए जाने के बाद कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया।

ट्रम्प संगठन ने एक ड्यूश बैंक ऋण का भुगतान किया जब उसने डीसी होटल पट्टे को बेच दिया। यह भीअपने डोरल रिसॉर्ट पर ड्यूश ऋण को पुनर्वित्त किया।

न्याय विभाग ने ट्रम्प और उनके वकीलों के लिए नए कानूनी खतरे की ओर इशारा किया, विशेषज्ञों का कहना है

कुल मिलाकर, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने 2011 से 2021 तक ट्रम्प की वित्तीय स्थिति के वार्षिक विवरण सहित 873 पृष्ठों के तर्क और प्रदर्शन प्रस्तुत किए।.

जेम्स और तत्कालीन-मैनहट्टन जिला अटॉर्नी साइरस वेंस जूनियर (डी) ने 2019 में ट्रम्प की व्यावसायिक प्रथाओं में समानांतर जांच शुरू कीट्रम्प के पूर्व अंदरूनी सूत्र माइकल कोहेन ने कांग्रेस को दी गवाहीअपने लंबे समय के बॉस के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निवल मूल्य के झूठे बयानों के उपयोग के बारे में।

जेम्स की सिविल जांच के विपरीत, जिला अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा की गई जांच आपराधिक प्रकृति की रही है, जिसमें भव्य जूरी और संभावित आपराधिक आरोप शामिल हैं। अभियोजकों को मुकदमे के लिए आवश्यक से अधिक ऐसे आरोपों के लिए उच्च कानूनी बार मिलना चाहिए।आपराधिक जांच -जिसे जेम्स के कार्यालय ने सहायता प्रदान की है - इस साल की शुरुआत में बंद होता हुआ दिखाई दिया; दो वयोवृद्ध अभियोजकइस्तीफा दे दिया, साथएक निराशा का हवाला देते हुएकि वेंस के उत्तराधिकारी, जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग (डी) ने ट्रम्प के अभियोग पर हस्ताक्षर नहीं किया था।

लेकिन ब्रैग ने बुधवार को कहा कि जांच "सक्रिय और जारी है।" वेसेलबर्ग के खिलाफ आपराधिक मामला, जिसके परिणामस्वरूप दोषी याचिका हुई, जिला अटॉर्नी की जांच से उपजी थी। और ट्रम्प संगठन पर उसी जांच के हिस्से के रूप में कर-संबंधी अपराधों का आरोप लगाया गया है और इस गिरावट के परीक्षण के लिए निर्धारित है।

गर्मियों के दौरान, जेम्स के जांचकर्ताओं ने खुद ट्रम्प और उनके दो वयस्क बच्चों - इवांका ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर - से बयान लिए, जिनमें से दोनों ने कंपनी में अधिकारियों के रूप में काम किया है। एरिक ट्रम्प को अक्टूबर, 2020 में पदच्युत कर दिया गया था। डोनाल्ड और एरिक ट्रम्प ने बार-बार अपने पांचवें संशोधन के अधिकार पर जोर दिया ताकि उन सवालों के जवाब देने से बच सकें जो उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं, जबकि इवांका ट्रम्प और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने जेम्स के सवालों का जवाब दिया।

ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प सभी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जेम्स पर हमला करते हुए साझा कियाट्रम्प पर मुकदमा चलाने के लिए अभियान के निशान पर जेम्स की वीडियो क्लिप, जिसे उन्होंने "नाजायज राष्ट्रपति" कहा।

फॉक्स न्यूज पर दिखाई दिया और तर्क दिया कि जेम्स का प्रयास समस्याग्रस्त था।

बर्र ने कहा, "मेरे लिए यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि यह एक राजनीतिक हिट काम है।" "यह एक महिला थी जिसने कार्यालय के लिए प्रचार किया था कि वह ट्रम्प के बाद जाने वाली थी।"

ओ'कोनेल ने वाशिंगटन से सूचना दी। वाशिंगटन में जोश डावसी ने इस रिपोर्ट में योगदान दिया।

लोड हो रहा है...